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外汇局表示，通报外汇违规典型案例，旨在加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为，遏制洗钱及相关违法犯罪，维护外汇市场健康良性秩序。
银行此次被通报违规的案件，两起涉及虚假转口贸易，违规办理预付货款和违规办理内保外贷各有一例。分别如下：
2015年9月至2016年9月，平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。
2015年12月至2016年5月，光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。
2016年2月至5月，东亚银行广州分行未尽审核职责，在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下，违规办理预付货款付汇业务。
2015年7月至2016年3月，民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。
因上述行为违反《外汇管理条例》，平安银行厦门分行被罚没款280万元，光大银行海口分行被罚没款80万元，东亚银行广州分行罚没款50万元，民生银行大连分行被罚没款307.3万元。
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发表于 2018-12-8 10:23:20
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