瑞丽农信社领央行反洗钱罚单

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丽市农村信用合作联社因违反反洗钱相关规定领央行罚单。 瑞丽市农村信用合作联社 行政处罚决定书文号“瑞银罚字〔2020〕第1号”显示，瑞丽市农村信用合作联社因“1.违反金融统计管理规定；2.违反人民币银行结算账户管理规定；3.违反国库管理相关法律、法规以及规章的规定；4.未按规定程序收缴假币；5.未按规定履行客户身份识别义务。”的违法违规行为，中国人民银行德宏州中心支行给予警告并处罚款35.3万元。 时任瑞丽市农村信用合作联社副主任苏娜、时任瑞丽市农村信用合作联社副主任郭建材、时任瑞丽市农村信用合作联社营业部主任黄婷、时任瑞丽市农村信用合作联社营业部主任赵家秀，对“未按照规定履行客户身份识别义务”的违规行为负责，分别被处以罚款1万元。 此次处罚，作出行政处罚决定日期为2020年12月28日。