前言：利用收买、租借等方式获得的银行账户，为境外人员接收转移网络赌博资金并获取佣金，犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元，涉案金额近30亿元人民币。来宾警方历经5个多月的侦查，成功破获“7.08”特大非法经营案，打掉9个非法网络支付平台，抓获犯罪嫌疑人106人，目前已刑事拘留73人。
2月3日上午，来宾市公安局召开新闻发布会，就该起案件的侦破情况向媒体进行通报。
男子大量收购银行卡，从中牵出非法经营大案
2020年7月，来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析，获取了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索：来宾籍男子杨某在当地，通过寄递行业，大量收购银行卡、微信支付宝二维码。
杨某这一异常行为很快进入警方视野，通过对杨某的追踪调查，警方发现杨某只是一个跑分团伙的成员，其背后还有幕后老板。经进一步深入调查，一个以韦某涛、杨某等来宾籍人为首的犯罪网络浮出水面。
据民警介绍，该团伙利用“520”“大长城”等非法网络支付平台从事非法资金结算业务，吸纳来宾籍会员并组织会员为境外赌博网站收取、转移赌资，形成了“赌资——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”资金流转闭环路径，以赚取佣金获利。
此外，还有上线团伙成员苏某（来宾籍人）、刘某华（广东籍人）负责在菲律宾等东南亚国家与境外赌博网站进行通道对接，指挥境内跑分人员为赌博网站提供资金结算业务。
经初查，该案涉及犯罪团伙5个，主要分布在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地，犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元，涉案金额近30亿元人民币。
出动500警力，抓获犯罪嫌疑人106人
同年7月8日，在自治区公安厅经侦总队等部门的指导下，来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法经营案进行立案侦查（简称“7.08”专案），通过采取传统侦查和大数据侦查相结合的模式，深入分析研判海量的人流、物流、信息流、资金流等基础信息，查明了该犯罪团伙组之间的组织架构、分工、角色等。
同时，通过资金流向分析，排查出涉及山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并进行扩线打击。经过长达5个多月的精心经营，2020年12月17日，在自治区公安厅协调支持下，来宾市公安局调集500多名警力，分成12个小组分赴山东、福建、河南、广东、柳州等地，对“7뜈”特大非法经营专案开展统一收网行动，当晚共捣毁犯罪窝点22处，抓获犯罪嫌疑人102人，现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币。
经审查，专案组循线深挖，1月14日，专案组再次赶赴福建省展开抓捕行动，在泉州市晋江市出租屋内抓获犯罪嫌疑人王某芳、杨某广，缴获涉案手机5部，银行卡10张；在厦门市抓获犯罪嫌疑人王某刚、吴某根夫妇2人，缴获手机4部、银行卡5张，现金480多万元，车辆2辆。
截至目前，“7.08”专案组共先后捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人106人，现场扣押涉案电脑73台、手机274部、银行卡1007张、现金600万元人民币、涉案汽车7辆以及U盾等作案工具一批；查封冻结涉案账户2300多个，冻结涉案资金1.1亿元人民币，打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。
聘请“车手”将钱提现洗白， “车手”从中获取提成
经审查，2020年以来，犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人组成9个团伙，并各自成立工作室，组织多名跑分人员组成“跑分”团伙，在明知是网络赌博平台的情况下，通过520、大长城、久盈、恒信、深蓝支付等“跑分”平台，以及利用skype聊天软件发送、接收银行账号、转账金额等相关转账信息，根据转账信息利用自己名下的或收买、租借等方式获得的银行账户，为境外人员犯罪嫌疑人苏某（在逃）等人接收转移网络赌博资金并获取佣金，涉案金额巨大。
据悉，“跑分”是利用自己的微信、支付宝收款码及银行卡替别人收款，从中赚取佣金，“跑分平台”的目的，就是使非法资金来源“合法化”，以达到规避监管、逃避打击的目的。平台一方面对接“资金接收、流转”的需求方，另一方面组织跑分会员，根据需求，进行收付款。参与者情节严重的，涉嫌洗钱犯罪。
据办案民警介绍，“跑分”团伙获取的佣金比例一般为收付款的千分之3~6，“别看只有这点，按照日均非法资金结算1000万元来算，一天的收入最高能有6万元。”民警介绍，跑分团伙人数一般在10人左右，采取三班倒的作息时间，不停为非法资金进行洗白。
幕后老板还会聘请人员（俗称“车手”）将“跑分”团伙洗出来的资金进行提现，然后按照暗号转移到老板手中，而在此过程中，“车手”从中可以拿到每万元100至150元的提成。
截止目前，该案已刑事拘留73人，韦某涛、魏某等31人因涉嫌开设赌场罪已被依法逮捕，谢某阳等6人因涉嫌帮助网络犯罪罪被依法逮捕，取保候审32人，案件仍在进一步侦查中。
发表于 2021-2-5 19:04:26
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