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广发银行深圳分行多项违规被罚没270万

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发表于 2021-1-15 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
广发银行深圳分行多项违规被罚没270万
1月13日,中国人民银行深圳市中心支行公布了一张罚单,剑指广发银行股份有限公司深圳分行。

罚单显示,广发银行深圳分行存在以下多项违法行为类型:
1。超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;
2。未对支付机构违反规定使用客户备付金的申请或指令予以拒绝;
3。收单机构超范围使用外包服务;
4。违规直连支付机构开展条码支付业务并持续新增商户;
5。未落实确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性规定;
6。未按照规定处理异议;
7。未按规定履行客户身份识别义务;
8。未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
中国人民银行深圳市中心支行给予广发银行深圳分行警告处分,没收违法所得约12.5万元,处以罚款257.5万元,合计罚没金额约达270万元。

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