涉案金额2.8亿元 晋江警方侦办妨害信用卡管理案

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涉案金额2.8亿元

晋江警方侦办妨害信用卡管理案

近日，晋江市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪将犯罪嫌疑人施某凌、吴某鑫等4人移送起诉。此前，该局以涉嫌妨害信用卡管理罪将犯罪嫌疑人施某装、施某莉等14人移送审查起诉。至此，公安部部督“5·07”妨害信用卡管理案18名犯罪嫌疑人全部被移送检察机关起诉。

经侦查，犯罪嫌疑人施某凌受境外赌博、诈骗犯罪团伙收卡人员利益驱使，从2018年7月26日开始，通过在网上发布收购银行卡信息的广告方式，以200元至2000元不等的价格，大肆向全国30个省、自治区、直辖市的200多个城市1931名银行卡卡贩购买个人银行卡四件套、对公账户七件套后，集中运送到泉州，组织团伙成员运往广东珠海，辗转澳门运往菲律宾，为境外赌博、诈骗、洗钱犯罪分子提供支付结算通道。

经证据固定，该团伙共跨省跨国境贩卖个人账户四件套45293套(每套分别包括对私储蓄卡、身份证、U盾、电话卡)、对公账户七件套6721套(每套分别包括对公储蓄卡、身份证、法人财务印章、营业执照、密码器、U盾、公司开户资料)，涉案金额达2.8亿余元。