90人被抓！“跑分”洗钱300亿

laohangzhang

在一个个赌博平台的背后，跑分平台扮演着资金漂白通道的角色，大量跑分平台沦为了洗钱通道。6月1日凌晨，在公安部统一协调、广西壮族自治区公安厅指挥部署下，广西北海警方联合福建、四川、安徽、广东、山东等共12省22市同步开展跨区域集中收网行动，成功捣毁了一个利用非法第四方支付平台为赌博、色情等违法资金进行流转、逃避监管的特大跨境犯罪团伙。截至目前，北海警方共抓获犯罪嫌疑人90名，现场扣押银行卡770张，现金152万元，POS机6台，电脑58台，手机627部，手机卡471张，工商营业执照及对公账户47套等涉案物品，冻结银行账户、第三方支付账户2400个，冻结资金5.94亿，涉案的流水资金超300亿元，关停跑分平台及第四方支付平台18个。据民警介绍，所谓“跑分平台”，即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口的第四方支付平台，非法对外提供支付结算业务，系当前电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“通道”。随着支付扫码的全面普及，境外赌博网站平台也开始支持二维码充值。当赌客登录境外网络并需充值赌资时，境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分平台”，平台注册会员采取类似网约车的方式进行“抢单”。会员“抢单”成功后，赌博网站前端便会显示对应的收款二维码，将境内赌资“化整为零”输送到境外赌博网站，并从中抽取1%至4%不等的佣金。据警方披露，该“跑分平台”所洗资金涉及赌博、色情等违法犯罪所得，该犯罪团伙涉案人员多分布广，遍及江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等地12省22市，且层级人员结构分明，主要是通过跑分平台吸纳会员，形成“金主”—“商户”—“渠道”—“码商”及“代理”的资金流转闭环式路径。“金主”提供涉案资金来源用于下发洗钱，“商户”承接“金主”提供的资金并安排“渠道”洗钱，“渠道”寻找“码商”形成洗钱渠道，“码商”收购用于洗钱的收款二维码，“代理”（会员）将“码商”收集的收款二维码上传跑分平台并完成洗钱任务，通过第四方支付平台为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道，以赚取高额佣金获利，且每个支付平台洗钱流量均日高达1000万元以上。2020年3月，北海市公安局网安支队民警在工作中发现了该案件的犯罪线索后，北海市公安机关成立“4.09”专案组进行破案攻坚，在历时两个多月的侦查之后，逐渐摸清了该团伙的人员构成、活动轨迹、作案规律、资金流向等，在各地市公安部门的大力配合下，一举捣毁整条以“跑分平台”为寄生的犯罪团伙，将“金主”“技术人员”“代理”“渠道”“码商”等90人抓获。警惕“跑分平台”陷阱，注意保护个人隐私信息，珍惜自己社交账号的使用权，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。