深圳“312”地下钱庄案｜老行长养卡论坛POS论坛快讯

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        老行长支付学院快讯:深圳“312”地下钱庄案。2019年6月24日，广东省公安厅经侦局组织深圳市公安局经侦部门在深圳、广州、珠海、揭阳4地对“312”地下钱庄专案开展收网行动，一举打掉非法买卖外汇团伙8个，捣毁犯罪窝点8个，现场抓获涉案人员53名，初步查明涉案交易流水达650余亿元。该犯罪团伙在境外注册成立金融服务公司，境内外对敲非法买卖外汇，并涉嫌为涉黑团伙提供资金转移通道。该案的成功侦破，有效切断了地下钱庄非法资金转移通道，有力策应了扫黑除恶等专项工作。